株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：札幌市、代表取締役社長：草野　晋）は、本日開催いたしました第25回定時株主総会におきまして、下記の事項を報告及び決議いたしました。また、同日開催の取締役会におきまして、取締役並びに執行役員の担当職務等を決議いたしましたので、新役員体制につきまして別紙のとおりお知らせいたします。

記

■ 第25回定時株主総会

1．日時：

2021年6月29日（火） 午前10時より

2．場所：

札幌市中央区北5条西7丁目2番地1
京王プラザホテル札幌　2階　エミネンスホール

3．目的事項：

1. 報告事項
   　第25期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
   　　本件は、上記内容について報告いたしました。
2. 決議事項
   　第1号議案　　定款一部変更の件
   　　本件は原案どおり承認可決されました。変更の概要は、次のとおりであります。
   　　　①公告方法を日本経済新聞に掲載する方法へ変更いたしました。
   　　　②新たな種類の株式として甲種優先株式の発行を可能とするため、
   　　　　甲種優先株式に関する規定を新設及び変更いたしました。
   　第2号議案　　第三者割当による甲種優先株式の発行の件
   　　本件は原案どおり承認可決されました。
   　第3号議案　　資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
   　　本件は原案どおり承認可決されました。
   　第4号議案　　取締役７名選任の件
   　　本件は原案どおり承認可決されました。
   　第5号議案　　監査役１名選任の件
   　　本件は原案どおり承認可決されました。
   

以上

【役員体制】

1. 取締役

• 取締役 龍神恒夫氏は、第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任後、当社参与として就任いたしました。
• 取締役 大橋裕二氏は、第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

２．執行役員

3．監査役

• 監査役 友定聖二氏は、第25回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。

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