マイページ2019年5月30日
第23回定時株主総会について
株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：札幌市、代表取締役社長：谷 寧久）は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、第23回定時株主総会の日程等を決定いたしました。
記
【第23回定時株主総会の概要】
- 1．日時：
- 2019年6月27日（木） 午前10時より
- 2．場所：
- 札幌市中央区北3条西1丁目
ANAクラウンプラザホテル札幌（旧：札幌全日空ホテル） 3階 鳳の間 - 3．目的事項：
-
- 報告事項
第23期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 - 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件 （1株あたり配当額3,000円）
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
- 報告事項
※ 第2号及び第3号議案につきましては別紙をご参照ください。
以上
第2号議案 取締役6名選任の件
〈取締役候補者〉
| 氏名 （生年月日） |
略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況 | 所有する 当社株式数 |
|---|---|---|
| くさの すすむ 草野 晋 (1960年10月15日生) |
1983年 4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1999年10月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）審査部課長 2007年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長 2009年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長 2011年 6月 同行常務執行役員 2013年 6月 同行取締役常務執行役員 2015年 3月 当社顧問 2015年 6月 当社代表取締役副社長（現任） |
-株 |
| いずみ ひろき 泉 弘毅 (1957年7月21日生) |
1980年 4月 全日本空輸株式会社入社 2002年 4月 同社企画室グループ経営推進部主席部員 2006年 4月 同社整備本部部品計画部長 2007年 4月 同社整備本部機体計画部長 2011年 4月 全日空整備株式会社（現 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社）代表取締役社長 2012年10月 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長 2013年 4月 全日本空輸株式会社執行役員 ＡＮＡウイングス株式会社代表取締役社長 2015年 4月 同社上席執行役員 ＡＮＡウイングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 ＡＮＡホールディングス株式会社参与（現任） |
-株 |
| つじむら かずとし 辻󠄀村 和利 (1963年7月19日生) |
1987年 4月 全日本空輸株式会社入社 2004年 4月 同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発チームリーダー 2006年 4月 同社大阪空港支店総務部総務課リーダー 2009年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 2011年 4月 同社人事部副部長 2012年 4月 全日本空輸株式会社広報室副室長 2013年 4月 ＡＮＡホールディングス株式会社グループ広報部長兼全日本空輸株式会社広報部長 2016年 4月 当社顧問 2016年 6月 当社専務取締役（現任） |
-株 |
| りゅうじん つねお 龍神 恒夫 (1956年2月4日生) |
1977年 6月 全日本空輸株式会社入社 2003年 7月 同社人事部担当部長 2008年 4月 同社運航本部乗員室大阪乗務センターＢ７７７乗員部長 2012年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理 2013年 3月 同社フライトオペレーションセンター先任機長室主幹 2015年 2月 当社執行役員安全推進室長 2015年 6月 当社取締役安全推進室長 2017年 4月 当社取締役（現任） |
-株 |
| おまがり やすゆき 尾曲 靖之 （1955年４月16日生） |
1980年 4月 全日本空輸株式会社入社 2002年 7月 同社整備本部機体計画部副部長 2005年 5月 スカイネットアジア航空株式会社（現 株式会社ソラシドエア）整備本部長 2009年 6月 同社取締役運送本部長 2013年 4月 ＡＮＡエアロサプライシステム株式会社代表取締役社長 2014年 4月 全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長 2015年 2月 当社執行役員技術本部長 2015年 6月 当社取締役技術本部長（現任） |
-株 |
| おおはし ゆうじ 大橋 裕二 （1968年10月13日生） |
1991年 4月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2006年 4月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）企業ファイナンス部調査役 2007年 4月 同行北海道支店課長 2010年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長 2012年 3月 同行東北支店課長 2013年 3月 同行北海道支店次長 2015年 6月 同行審査部担当部長 2017年 6月 当社取締役CSR企画推進室長（現任） |
-株 |
- 取締役全員（6名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。
- 泉弘毅氏は、新任の取締役候補者であります。
第3号議案 監査役１名選任の件
〈監査役候補者〉
| 氏名 （生年月日） |
略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況 | 所有する 当社株式数 |
|---|---|---|
| ともさだ せいじ 友定 聖二 (1967年5月24日生) |
1990年 4月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2000年 3月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）北海道支店調査役 2006年 4月 同行総務部課長 2008年 3月 同行経営企画部課長 2012年 6月 株式会社日本政策投資銀行経営企画部広報・ＣＳＲ室長 2013年 6月 同行経営企画部担当部長 2014年 9月 同行経営企画部担当部長兼地域企画部担当部長 2015年 6月 同行関西支店部長（現任） |
-株 |
- 監査役松嶋一重氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として友定聖二氏の選任をお願いするものであります。
