第22回定時株主総会について

2018年5月30日

 株式会社AIRDO(本社:札幌市、代表取締役社長:谷 寧久)は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、第22回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

【第22回定時株主総会の概要】

1.日時:
平成30年6月28日(木) 午前10時より
2.場所:
札幌市中央区北3条西1丁目
ANAクラウンプラザホテル札幌(旧:札幌全日空ホテル) 3階 鳳の間
3.目的事項:
  1. 報告事項
     第22期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
  2. 決議事項
     当社は、本年をもちまして就航20周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
     つきましては、第22回定時株主総会におきまして、下記のとおり普通配当に加え記念配当を付議する予定であります。
     第1号議案 剰余金処分の件 (普通配当3,000円に記念配当1,000円を加えた金4,000円)
     第2号議案 取締役6名選任の件

※ 第2号議案につきましては別紙をご参照ください。

以上

第2号議案 取締役6名選任の件

〈取締役候補者〉

氏名
(生年月日)
略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況 所有する当社株式数
たに やすひさ
谷 寧 久
(昭和26年9月29日生)
昭和49年 4月 運輸省(現国土交通省)入省
昭和59年 5月 航空大学校仙台分校整備運用課長
昭和62年 2月 在シアトル日本国総領事館領事
平成10年 7月 同省航空局技術部乗員課長
平成12年 8月 同省航空局技術部航空機安全課長
平成14年 7月 国土交通省航空局技術部運航課長
平成18年 7月 同省航空局技術部長
平成20年 7月 財団法人航空輸送技術研究センター専務理事
平成23年 7月 全日本空輸株式会社参与
平成27年 6月 当社代表取締役社長(現任)
-株
くさの すすむ
草野 晋
(昭和35年10月15日生)
昭和58年 4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
平成11年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)審査部課長
平成19年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長
平成21年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長
平成23年 6月 同行常務執行役員
平成25年 6月 同行取締役常務執行役員
平成27年 3月 当社顧問
平成27年 6月 当社代表取締役副社長(現任)
-株
つじむら かずとし
辻村 和利
(昭和38年7月19日生)
昭和62年 4月 全日本空輸株式会社入社
平成16年 4月 同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発チームリーダー
平成18年 4月 同社大阪空港支店総務部総務課リーダー
平成21年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長
平成23年 4月 同社人事部副部長
平成24年 4月 全日本空輸株式会社広報室副室長
平成25年 4月 ANAホールディングス株式会社グループ広報部長 兼 全日本空輸株式会社広報部長
平成28年 4月 当社顧問
平成28年 6月 当社専務取締役(現任)
-株
りゅうじん つねお
龍神 恒夫
(昭和31年2月4日生)
昭和52年 6月 全日本空輸株式会社入社
平成15年 7月 同社人事部担当部長
平成20年 4月 同社運航本部乗員室大阪乗務センターB777乗員部長
平成24年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理
平成25年 3月 同社プライトオペレーションセンター先任機長室主幹
平成27年 2月 当社執行役員安全推進室長
平成27年 6月 当社取締役安全推進室長
平成29年 4月 当社取締役(現任)
-株
おまがり やすゆき
尾曲 靖之
(昭和30年4月16日生)
昭和55年 4月 全日本空輸株式会社入社
平成14年 7月 同社整備本部機体計画部副部長
平成17年 5月 スカイネットアジア航空株式会社(現株式会社ソラシドエア)整備本部長
平成21年 6月 同社取締役運送本部長
平成25年 4月 ANAエアロサプライシステム株式会社代表取締役社長
平成26年 4月 全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長
平成27年 2月 当社執行役員技術本部長
平成27年 6月 当社取締役技術本部長(現任)
-株
おおはし ゆうじ
大橋 裕二
(昭和43年10月13日生)
平成 3年 4月 北海道東北開発公庫(現株式会社日本政策投資銀行)入庫
平成18年 4月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)企業ファイナンス部調査役
平成19年 4月 同行北海道支店課長
平成22年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長
平成24年 3月 同行東北支店課長
平成25年 3月 同行北海道支店次長
平成27年 6月 同行審査部担当部長
平成29年 6月 当社取締役CSR企画推進室長(現任)
-株

※取締役全員(6名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

プレスリリース一覧に戻る