マイページ2018年5月30日
第22回定時株主総会について
株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：札幌市、代表取締役社長：谷 寧久）は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、第22回定時株主総会の日程等を決定いたしました。
記
【第22回定時株主総会の概要】
- 1．日時：
- 平成30年6月28日（木） 午前10時より
- 2．場所：
- 札幌市中央区北3条西1丁目
ANAクラウンプラザホテル札幌（旧：札幌全日空ホテル） 3階 鳳の間 - 3．目的事項：
-
- 報告事項
第22期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 - 決議事項
当社は、本年をもちまして就航20周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
つきましては、第22回定時株主総会におきまして、下記のとおり普通配当に加え記念配当を付議する予定であります。
第1号議案 剰余金処分の件 （普通配当3,000円に記念配当1,000円を加えた金4,000円）
第2号議案 取締役6名選任の件
- 報告事項
※ 第2号議案につきましては別紙をご参照ください。
以上
第2号議案 取締役6名選任の件
〈取締役候補者〉
| 氏名 （生年月日） |
略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況 | 所有する当社株式数 |
|---|---|---|
| たに やすひさ 谷 寧 久 (昭和26年9月29日生) |
昭和49年 4月 運輸省（現国土交通省）入省 昭和59年 5月 航空大学校仙台分校整備運用課長 昭和62年 2月 在シアトル日本国総領事館領事 平成10年 7月 同省航空局技術部乗員課長 平成12年 8月 同省航空局技術部航空機安全課長 平成14年 7月 国土交通省航空局技術部運航課長 平成18年 7月 同省航空局技術部長 平成20年 7月 財団法人航空輸送技術研究センター専務理事 平成23年 7月 全日本空輸株式会社参与 平成27年 6月 当社代表取締役社長（現任） |
-株 |
| くさの すすむ 草野 晋 (昭和35年10月15日生) |
昭和58年 4月 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 平成11年10月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）審査部課長 平成19年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長 平成21年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長 平成23年 6月 同行常務執行役員 平成25年 6月 同行取締役常務執行役員 平成27年 3月 当社顧問 平成27年 6月 当社代表取締役副社長（現任） |
-株 |
| つじむら かずとし 辻村 和利 (昭和38年7月19日生) |
昭和62年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成16年 4月 同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発チームリーダー 平成18年 4月 同社大阪空港支店総務部総務課リーダー 平成21年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 平成23年 4月 同社人事部副部長 平成24年 4月 全日本空輸株式会社広報室副室長 平成25年 4月 ＡＮＡホールディングス株式会社グループ広報部長 兼 全日本空輸株式会社広報部長 平成28年 4月 当社顧問 平成28年 6月 当社専務取締役（現任） |
-株 |
| りゅうじん つねお 龍神 恒夫 (昭和31年2月4日生) |
昭和52年 6月 全日本空輸株式会社入社 平成15年 7月 同社人事部担当部長 平成20年 4月 同社運航本部乗員室大阪乗務センターＢ７７７乗員部長 平成24年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理 平成25年 3月 同社プライトオペレーションセンター先任機長室主幹 平成27年 2月 当社執行役員安全推進室長 平成27年 6月 当社取締役安全推進室長 平成29年 4月 当社取締役（現任） |
-株 |
| おまがり やすゆき 尾曲 靖之 （昭和30年4月16日生） |
昭和55年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成14年 7月 同社整備本部機体計画部副部長 平成17年 5月 スカイネットアジア航空株式会社（現株式会社ソラシドエア）整備本部長 平成21年 6月 同社取締役運送本部長 平成25年 4月 ＡＮＡエアロサプライシステム株式会社代表取締役社長 平成26年 4月 全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長 平成27年 2月 当社執行役員技術本部長 平成27年 6月 当社取締役技術本部長（現任） |
-株 |
| おおはし ゆうじ 大橋 裕二 （昭和43年10月13日生） |
平成 3年 4月 北海道東北開発公庫（現株式会社日本政策投資銀行）入庫 平成18年 4月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）企業ファイナンス部調査役 平成19年 4月 同行北海道支店課長 平成22年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長 平成24年 3月 同行東北支店課長 平成25年 3月 同行北海道支店次長 平成27年 6月 同行審査部担当部長 平成29年 6月 当社取締役CSR企画推進室長（現任） |
-株 |
※取締役全員（6名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。
